Протокол №03 от 29 февраля 2012 года

ПРОТОКОЛ № 2012-03

заседания Совета
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»

            Заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» было созвано и организовано Председателем Совета г-ном Табаровским Олегом Игоревичем в соответствии со ст. 7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

            Члены Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», принявшие участие в заседании:

• Белов Виктор Леонидович
• Гуриев Марат Аликович
• Климов Александр Федорович
• Массух Илья Иссович
• Медриш Михаил Абрамович
• Нащекин Алексей Сергеевич
• Панов Александр Валериевич
• Плуготаренко Сергей Александрвоич
• Табаровский Олег Игоревич
• Храмцов Павел Брониславович
• Якушев Михаил Владимирович

                Члены Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», не принявшие участие в заседании:

• Стафеев Денис Владиславович

           
Члены Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», не принявшие участие в заседании, но предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня:

• Бобин Максим Викторович

            Информация о наличии кворума заседания Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»:
В заседании приняли участие одиннадцать (11) членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» из тринадцати (13) избранных.
В соответствии с пп. 6.1.10. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 8.2. ст. 8 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» требование о наличии кворума соблюдено, заседание Совета правомочно решать вопросы повестки дня согласно своей компетенции.

В заседании Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в соответствии с п. 6.1.10. п. 6.1. ст. 6 Устава и п. 8.4. ст. 8 Регламента Совета без права голоса принимали участие:

• Данелия Ирина Евгеньевна – Первый заместитель директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
• Колесников Андрей Вячеславович – Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
• Малышева Мария Юрьевна – Секретарь Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

           
При рассмотрении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» присутствовали следующие лица, приглашенные членами Совета и Директором:

• Платонов Алексей Павлович – Генеральный директор ЗАО «Технический центр Интернет»
• Химченко Игорь Иванович – Директор Департамента создания и развития Информационного общества Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
• Шипулина Светлана Васильевна – Главный бухгалтер АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

               
               
                По поручению Председателя Совета г-на Табаровского О.И. и в соответствии с п. 6.1.8. п. 6.1. ст. 6 Устава ст. 6 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ведение Протокола осуществлялось Секретарем Совета Малышевой Марией Юрьевной.
Секретарь Совета Малышева М.Ю. доложилась Председателю Совета Табаровскому О.И. о присутствующих членах Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и о наличии кворума для проведения заседания, а также о приглашенных лицах и наличии от них подписанных обязательств о неразглашении сведений, полученных в ходе участия в заседании.
Заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» было открыто 29 февраля 2012 г. в 18:14 по московскому времени и велось Председателем Совета г-ном Табаровским О.И.

До начала рассмотрения вопросов повестки дня Председатель Совета Табаровский О.И. уведомил членов Совета о необходимости рассмотреть несколько процедурных вопросов. На голосование членам Совета были вынесены следующее предложение по процедурным вопросам ведения заседания:

• "Включить в повестку дня заседания дополнительный вопрос "Об одобрении сделки с Некоммерческим партнерством «Ассоциация электронных коммуникаций» как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность члена Совета Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» (Плуготаренко Сергея Александровича)""

Результаты голосования по процедурному вопросу:

В соответствии с п. 8.7. ст. 8 и абз. 2 п. 9.3. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по процедурному вопросу принято единогласно членами Совета, участвовавшими в заседании.

• "Изменить порядок рассмотрения вопросов утвержденной повестки дня заседания Совета: второй пункт вопроса №9 "Об одобрении сделки с Некоммерческим партнерством «Ассоциация электронных коммуникаций»" рассмотреть в первую очередь".

Результаты голосования по процедурному вопросу:

            В соответствии с п. 8.7. ст. 8 и абз. 2 п. 9.3. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по процедурному вопросу принято единогласно членами Совета, участвовавшими в заседании.

• "Изменить порядок рассмотрения вопросов утвержденной повестки дня заседания Совета: перенести и осуществить рассмотрение вопроса №8 "О назначении Директора" непосредственно после рассмотрения вопроса №2 "Утверждение годового отчета"".

Результаты голосования по процедурному вопросу:

            В соответствии с п. 8.7. ст. 8 и абз. 2 п. 9.3. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по процедурному вопросу принято простым большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании.

• "Изменить порядок рассмотрения вопросов повестки заседания Совета: доклад Никеровой М.В. о проекте ".ДЕТИ" заслушать сразу после доклада о деятельности Рабочей группы по разработке проекта изменений Регламента формирования Совета".

Результаты голосования по процедурному вопросу:

В соответствии с п. 8.7. ст. 8 и абз. 2 п. 9.3. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по процедурному вопросу принято единогласно членами Совета, участвовавшими в заседании.

От члена Совета Якушева М.В. поступило предложение о закрытом порядке рассмотрения вопросов "О назначении Директора" и "О премии Директору". На голосование членам Совета был вынесен следующий проект решения по процедурному вопросу:

• "Рассмотрение вопросов "О назначении Директора" и "О премии Директору" производить в закрытом режиме – в присутствии только членов Совета и Секретаря Совета"

Результаты голосования по процедурному вопросу:

В соответствии с п. 8.7. ст. 8 и абз. 2 п. 9.3. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по процедурному вопросу принято единогласно членами Совета, участвовавшими в заседании.

От члена Совета Панова А.В. поступило предложение порядке голосования по вопросу "О назначении Директора". На голосование членам Совета был вынесен следующий проект решения по процедурному вопросу:

• "Голосование по вопросу "О назначении Директора" производить в тайном режиме с использованием бюллетеней для голосования"

Результаты голосования по процедурному вопросу:

В соответствии с п. 8.7. ст. 8 и абз. 2 п. 9.3. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по процедурному вопросу не принято.

Председатель Совета Табаровский О.И. уведомил членов Совета о наличии мнений по вопросам повестки дня отсутствующих на очном заседании членов Совета: свое мнения по вопросам повестки дня, выраженное в электронном письме, предоставил Бобин Максим Викторович. Председатель Совета Табаровский О.И. указал на необходимость учитывать мнение отсутствующего члена Совета при определении результатов голосования по вопросам повестки дня в соответствии с п. 8.10. ст. 8 и п. 9.5. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет». Возражений от членов Совета не последовало.

           
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.         Об адресе места нахождения АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
2.         Утверждение годового отчета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2011 год, включающего отчет об исполнении бюджета (финансового плана).
3.         О премии Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за второе полугодие 2011 года.
4.         Доклад руководителя Рабочей группы по разработке проекта изменений Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» о ходе работ.
5.         Рассмотрение предложений по внесению изменений в процедуру заочного голосования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
6.         О программе повышения безопасности в национальных доменных зонах.
7.         О методе дальнейшей работы над документами, регламентирующими регистрацию доменных имен.
8.         О назначении Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
9.         Разное
            9.1.      Информирование Совета о проекте ".ДЕТИ".
            9.2.      Об одобрении сделки с Некоммерческим партнерством «Ассоциация электронных коммуникаций» как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность члена Совета Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» Плуготаренко Сергея Александровича, существенными условиями которой являются:

• Заказчик – Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет»
• Исполнитель – Некоммерческое партнёрство «Ассоциация электронных коммуникаций»
• Предмет – возмездное оказание рекламных и сопутствующих услуг в рамках Конференции  «РИФ+КИБ 2012», проводимой Исполнителем
• Сумма – 3 000 000 (три миллиона) рублей, включая НДС (18%)

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ПУНКТА ДЕВЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки с Некоммерческим партнерством «Ассоциация электронных коммуникаций» как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность члена Совета Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» Плуготаренко Сергея Александровича, существенными условиями которой являются:

• Заказчик – Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет»
• Исполнитель – Некоммерческое партнёрство «Ассоциация электронных коммуникаций»
• Предмет – возмездное оказание рекламных и сопутствующих услуг в рамках Конференции  «РИФ+КИБ 2012», проводимой Исполнителем
• Сумма – 3 000 000 (три миллиона) рублей, включая НДС (18%)

            Председателем Совета Табаровским О.И. на голосование был вынесен следующий проект решения по второму пункту девятого вопроса повестки дня:
"Одобрить сделку с Некоммерческим партнерством «Ассоциация электронных коммуникаций» как сделку, в отношении которой имеется заинтересованность члена Совета Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» Плуготаренко Сергея Александровича, существенными условиями которой являются:

• Заказчик – Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет»
• Исполнитель – Некоммерческое партнёрство «Ассоциация электронных коммуникаций»
• Предмет – возмездное оказание рекламных и сопутствующих услуг в рамках Конференции  «РИФ+КИБ 2012», проводимой Исполнителем
• Сумма – 3 000 000 (три миллиона) рублей".

Результаты голосования по второму пункту девятого вопроса повестки дня:

                Член Совета г-н Плуготаренко С.А. не принимал участие в голосовании как  лицо, заинтересованное в совершении сделки.
В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», п. 9.2. ст. 9 и п. 15.7. ст. 15 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по второму пункту девятого вопроса повестки дня было принято единогласно членами Совета, участвовавшими в заседании и не заинтересованными в совершении сделки.
Принятое решение по второму пункту девятого вопроса повестки дня:

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об адресе места нахождения АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
Председатель Совета Табаровский О.И. предоставил слово докладчику. По первому вопросу повестки дня выступал Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» г-н Колесников Андрей Вячеславович.
После обсуждения на голосование были вынесены следующие проекты решений по первому вопросу повестки дня:
Проект решения №1: "Признать целесообразным осуществить смену адреса места нахождения АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на: РФ, индекс 123242, город Москва, улица Зоологическая, дом 8".
Проект решения №2: "Одобрить заключение договора субаренды помещений, существенными условиями которого являются:

• Арендодатель – ЗАО «Технический центр Интернет»
• Субарендатор: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
• Объект аренды – помещения 2го этажа и конференц-зал в подвале здания, находящегося по адресу РФ, индекс 123242, город Москва, улица Зоологическая, дом 8, общей площадью 264,4 кв.м.
• Стоимость 1 кв. м. – 2338, 64 руб., в том числе НДС 18% 356,74 руб.
• Срок договора – до 29 декабря 2014 г.".

Проект решения №3: "Внести в Устав АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» следующие изменения:
пункт 1.5. Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» читать в новой редакции: "Адрес места нахождения Центра: РФ, индекс 123242, город Москва, улица Зоологическая, дом 8. В месте нахождения Центра действует исполнительный орган Центра и хранится документация Центра"".
Проект решения №4: "Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» произвести все необходимые действия и зарегистрировать утвержденные Советом изменения в Уставе АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»".

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

                В соответствии с пп. 6.1.14. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», п. 9.4. и п. 9.5. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» все проекты решений по первому вопросу повестки дня были приняты единогласно членами Совета, участвовавшими в заседании и предоставившими свои мнения.
Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годового отчета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2011 год, включающего отчет об исполнении бюджета (финансового плана).
Председатель Совета Табаровский О.И. предоставил слово докладчикам. По второму вопросу повестки дня выступал Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» г-н Колесников Андрей Вячеславович, в части основных финансовых показателей ЗАО «Технический центр Интернет» – выступал Генеральный директор этого общества г-н Платонов Алексей Павлович .
По завершении выступления г-на Колесникова А.В., прений и обсуждений с участием приглашенных лиц на голосование были вынесены следующие проекты решений по второму вопросу повестки дня:
Проект решения №1: "Утвердить представленный годовой отчет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2011 год, включающий отчет об исполнении бюджета (финансового плана)".
Проект решения №2: "Опубликовать представленный годовой отчет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2011 год на официальном сайте АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в сети Интернет (http://cctld.ru), за исключением информации и данных, не подлежащих публикации в соответствии с законодательством РФ".
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

                В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», п. 9.2. и п. 9.5. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» все проекты решений по второму вопросу повестки дня были приняты большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании и предоставивших свои мнения.
Принятые решения по второму вопросу повестки дня:

РАССМОТРЕНИЕ ВОСЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О назначении Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
Председатель Совета Табаровский О.И. попросил всех приглашенных лиц покинуть конференц-зал, в котором проводится заседание Совета.
Председатель Совета Табаровский О.И. напомнил всем присутствующим, что в соответствии с п. 13.3. ст. 13 Регламента Совета и Решением №2011-20/99 каждому члену Совета была предоставлена возможность выдвинуть одну кандидатуру на должность Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» до 30 декабря 2011 года включительно путем направления анкеты кандидата. Всего до указанного срока поступило две анкеты: Долматова Василия Вадимовича и Колесникова Андрея Вячеславовича.
Каждому кандидату на должность Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» было предоставлено время для выступления перед членами Совета.
После выступления всех кандидатов каждому члену Совета была предоставлена возможность высказать свое мнение о каждой кандидатуре.
По завершении обсуждения кандидатур на голосование были вынесены следующие проекты решений по восьмому вопросу повестки дня:
Проект решения №1: "Назначить Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с 16 марта 2012 г. Долматова Василия Вадимовича, 21 января 1960 года рождения, паспорт гражданина РФ серии 45 07 №579226, выдан ОВД "Орехово-Борисово Южное" 20 апреля 2005 г., проживающего по адресу: г. Москва, ул. Елецкая, 8-2-319".
Проект решения №2: "Назначить Директором АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» с 16 марта 2012 г. Колесникова Андрея Вячеславовича, 10 августа 1962 года рождения, паспорт гражданина РФ серии 45 09 №461499, выдан отделением по району Текстильщики ОУФМС России по г. Москве в ЮВАО 15 октября 2007 г., проживающего по адресу: г. Москва, ул. Грайвороновская, 8-1-80".

Голосование по проектам №1 и 2 восьмого вопроса повестки дня проводилось в один тур по правилам и в порядке, устаноустановленным в п. 9.6. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»: каждый член Совета голосовал за один из проектов (либо против всех проектов).
Результаты голосования по проектам решений №1 и №2 восьмого вопроса повестки дня:

                В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», п. 13.3. ст. 13 и п. 9.5. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по третьему вопросу повестки дня принято большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании и предоставивших свои мнения.

            По факту проведения выборов на пост Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» членами Совета были обсуждены вопросы условий нового трудового договора Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет». По завершении обсуждения вопросов заключения трудового договора и премирования Директора на голосование были вынесены следующие проекты решений по восьмому вопросу повестки дня:
Проект решения №3: "Поручить Председателю Совета Табаровскому О.И. заключить с Колесниковым Андреем Вячеславовичем новый трудовой договор на 3 года на прежних условиях, кроме тех, что определяют порядок  выплаты премий.
Установить в новом трудовом договоре с Колесниковым Андреем Вячеславовичем следующий порядок выплаты премий: "Премия Директору выплачивается в соответствии с утвержденным Советом Положением о премировании Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»"".
Проект решения №4: "Для разработки Положения о премировании Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» создать Комиссию в составе членов Совета Медриш М.А., Панов А.В., Табаровский О.И.".
Результаты голосования по проекту решения №3 восьмого вопроса повестки дня:

                В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 9.2. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» проект решения №3 по восьмому вопросу повестки дня был принят единогласно членами Совета, участвовавшими в заседании.
Результаты голосования по проекту решения №4 восьмого вопроса повестки дня:

                В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 9.2. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» проект решения №4 по восьмому вопросу повестки дня был принят единогласно членами Совета, участвовавшими в заседании.
Принятые решения по восьмому вопросу повестки дня:

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О премии Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за второе полугодие 2011 года
После обсуждения на голосование был вынесен следующий проект решения по третьему вопросу повестки дня:
"В соответствии с итогами работы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за второе полугодие 2011 года выплатить Директору Колесникову Андрею Вячеславовичу премию в размере, предусмотренном Положением о премировании".
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

                В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», п. 9.2. и п. 9.5. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по третьему вопросу повестки дня принято большинством голосов членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», участвовавших в заседании и предоставивших свои мнения по третьему вопросу повестки дня.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

           


РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Доклад руководителя Рабочей группы по разработке проекта изменений Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» о ходе работ
Председатель Совета Табаровский О.И. предоставил слово докладчику. По четвертому вопросу повестки дня выступала г-жа Никерова М.В. – руководитель Рабочей группы по разработке проекта изменений Регламента формирования Совета.
Информация о деятельности Рабочей группы по разработке проекта изменений Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» была принята к сведению всеми членами Совета, участвовавшими в заседании. Никаких возражений, замечаний, поручений и предложений по четвертому вопросу повестки дня от членов Совета не поступило.

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ПУНКТА ДЕВЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Информирование Совета о проекте ".ДЕТИ"
Председатель Совета Табаровский О.И. предоставил слово докладчику. По первому пункту девятого вопроса повестки дня выступала г-жа Никерова М.В. – Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Технический центр Интернет», член Правления Фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет».
Информация, представленная Никеровой М.В., и проекте ".ДЕТИ" была принята к сведению всеми членами Совета, участвовавшими в заседании. В соответствии с поступившей просьбой на голосование был вынесен следующий проект решения по первому пункту девятого вопроса повестки дня:
"Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Колесникову А.В. подготовить официальное письмо о том, что АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» готов предоставить Фонду поддержки сетевых инициатив «Разумный Интернет» финансовую поддержку домена ".ДЕТИ"".
Результаты голосования по первому пункту девятого вопроса повестки дня:

Члены Совета г-н Массух И.И. и Нащекин А.С. не участвовали в голосовании в связи с тем, что покинули заседание до рассмотрения первого пункта девятого вопроса повестки дня.
В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 9.2. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по первому пункту девятого вопроса повестки дня принято большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании.
Принятое решение по первому пункту девятого вопроса повестки дня:

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение предложений по внесению изменений в процедуру заочного голосования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
Председатель Совета Табаровский О.И. предоставил слово докладчику. По первому вопросу повестки дня выступал член Совета г-н Медриш Михаил Абрамович.
Все предложения по внесению изменений в процедуру заочного голосования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» были приняты членами Совета единогласно. После обсуждения доклада г-на Медриша М.А. на голосование было вынесено следующее решение по пятому вопросу повестки дня:
"Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» представить в Совет предложения по внесению соответствующих изменений в Регламент Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в срок до 01 апреля 2012 года".
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Члены Совета г-н Массух И.И. и Нащекин А.С. не участвовали в голосовании в связи с тем, что покинули заседание до рассмотрения пятого вопроса повестки дня.
В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», п. 9.2. и п. 9.5. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по пятому вопросу повестки дня принято большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании и предоставивших свои мнения по третьему вопросу повестки дня.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О программе повышения безопасности в национальных доменных зонах
Председатель Совета Табаровский О.И. предоставил слово докладчикам. По шестому вопросу повестки дня выступали член Совета г-н Храмцов Павел Брониславович и Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» г-н Колесников Андрей Вячеславович.
Доклад о программе повышения безопасности в национальных доменных зонах был принят к сведению всеми членами Совета, участвовавшими в заседании. Никаких возражений, замечаний, поручений и предложений по шестому вопросу повестки дня от членов Совета не поступило.

РАССМОТРЕНИЕ СЕДЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О методе дальнейшей работы над документами, регламентирующими регистрацию доменных имен
Председатель Совета Табаровский О.И. предоставил слово докладчику. По седьмому вопросу повестки дня выступил Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» г-н Колесников Андрей Вячеславович.
Все члены Совета, участвующие в заседании, согласились с мнением Колесникова А.В. о необходимости отойти от существующей практики разработки регламентирующих документов с помощью создаваемых рабочих групп с участием представителей регистраторов. Члены Совета, участвующие в заседании, также единогласно одобрили предложения  Колесникова А.В. касающиеся (1) разработки регламентирующих документов через постановку "технического задания" рабочими группами  с последующей передачей такого задания и заказа на разработку непосредственного текста регламента как нормативного документа в специализированную юридическую компанию с высокой репутацией; (2) изменения концепции Соглашения об аккредитации в сторону детализации процедур взаимодействия между регистраторами, АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и другими участниками процесса регистрации и управления доменными именами; и иные озвученные предложения.
После обсуждения доклада г-на Колесникова А.В. на голосование было вынесено следующее решение по седьмому вопросу повестки дня:
"Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в срок до 01 июня 2012 года разработать и представить в Совет предложения по внесению соответствующих изменений в Регламент разработки и согласования документов, регулирующих деятельность, связанную с регистрацией доменных имен второго уровня в доменах верхнего уровня, администрирование которых осуществляет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»".
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Члены Совета г-н Массух И.И. и Нащекин А.С. не участвовали в голосовании в связи с тем, что покинули заседание до рассмотрения седьмого вопроса повестки дня.
В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 9.2. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по седьмому вопросу повестки дня принято большинством голосов членов Совета, участвовавших в заседании.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета г-н Табаровский О.И. закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 29 февраля 2011 г. в 22:07 по московскому времени.