Протокол №20 от 09 ноября 2011 года

ПРОТОКОЛ № 2011-20

заседания Совета
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»

Заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» было созвано и организовано Председателем Совета г-жой Никеровой Мариной Васильевной в соответствии со ст. 7 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

            Члены Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», принявшие участие в заседании:

• Бобин Максим Викторович
• Гуриев Марат Аликович
• Климов Александр Федорович
• Лесников Алексей Дмитриевич
• Никерова Марина Васильевна
• Овчинникова Юлия Викторовна
• Панов Александр Валериевич
• Плуготаренко Сергей Александрович
• Соколов Алексей Юрьевич
• Стафеев Денис Владиславович
• Табаровский Олег Игоревич

                Члены Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», не принявшие участие в заседании:

• Массух Илья Иссович
• Нащёкин Алексей Сергеевич

           
            Информация о наличии кворума заседания Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»:
В заседании приняли участие одиннадцать (11) членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» из тринадцати (13) избранных.
В соответствии с пп. 6.1.10. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 8.2. ст. 8 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» требование о наличии кворума соблюдено, заседание Совета правомочно решать вопросы повестки дня согласно своей компетенции.

            Для принятия участия в заседании Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» без права голоса была приглашена:

• Малышева Мария Юрьевна – Секретарь Совета и сотрудник АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», ответственный за проведение процедур, связанных с выборами

                В заседании Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» в соответствии с п. 6.1.10. п. 6.1. ст. 6 Устава, п. 8.4. ст. 8 Регламента Совета и п. 4.3. ст. 4 Регламента формирования Совета без права голоса принимал участие:

• Колесников Андрей Вячеславович – Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

               
                По поручению Председателя Совета г-жи Никеровой М.В. и решению Совета, принятого большинством присутствующих на заседании членов Совета, и в соответствии с п. 6.1.8. п. 6.1. ст. 6 Устава ст. 6 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» ведение Протокола осуществлялось Секретарем Совета Малышевой Марией Юрьевной.
Секретарь Совета Малышева М.Ю. доложилась Председателю Совета Никеровой М.В. о присутствующих членах Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и о наличии кворума для проведения заседания.
Заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» было открыто 09 декабря 2011 г. в 17:12 по московскому времени и велось Председателем Совета г-жой Никеровой М.В.
Председатель Совета Никерова М.В. уведомила членов Совета о наличии мнений по вопросам повестки дня отсутствующих на очном заседании членов Совета: свои мнения по вопросам повестки дня, выраженные в электронном письме, предоставили Массух Илья Иссович и Нащекин Алексей Сергеевич. Председатель Совета Никерова М.В. указала на необходимости учитывать мнения отсутствующих членов Совета при определении результатов голосования по вопросам повестки дня в соответствии с п. 8.10. ст. 8 и п. 9.5. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет». Возражений от членов Совета не последовало.
Председатель Совета Никерова М.В. предложила присутствующим членам Совета рассмотрение вопросов осуществлять в порядке, определенном в повестке дня. Возражений от членов Совета не последовало.           

           
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.         Выборы новых членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
2.         Выборы Председателя Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
3.         О назначении Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

            До начала рассмотрения первого вопроса повестки дня заседания Председатель Совета Никерова М.В. уведомила всех присутствующих на заседании лиц о том, что выборы новых членов Совета в соответствии с п. 4.3. Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» производятся в закрытом режиме. Никерова М.В. поставила на голосование вопрос о присутствии Малышевой Марии Юрьевны – Секретаря Совета и сотрудника АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», ответственного за проведение процедур, связанных с выборами, на заседании.
На голосование членам Совета было вынесено следующее предложение по процедурному вопросу ведения заседания:
"Разрешить Малышевой Марии Юрьевне, являющейся Секретарем Совета и сотрудником АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», ответственным за проведение процедур, связанных с выборами, присутствовать на заседании".

Результаты голосования по процедурному вопросу:

            Члены Совета Климов А.Ф., Стафеев Д.В. и Панов А.В. не участвовали в голосовании, т.к. подошли позднее.
В соответствии с п. 4.3. ст. 4 Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по процедурному вопросу принято единогласно присутствующими на заседании членами Совета.

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выборы новых членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
Председатель Совета Никерова М.В. предоставила слово докладчику. По первому вопросу повестки дня выступал член Совета, ответственный за проведение выборов, г-н Бобин Максим Викторович.
Бобин М.В. сделал доклад, включающий информацию о числе выдвинутых кандидатов, о формировании предварительного списка для голосования, а также краткую информацию о каждой кандидатуре, выдвинутой в состав Совета. Бобин М.В. так же напомнил всем присутствующим о  выбывающих членах Совета, срок полномочий которых заканчивается 31 декабря 2011 года:

• Лесников Алексей Дмитриевич
• Никерова Марина Васильевна
• Овчинникова Юлия Викторовна
• Соколов Алексей Юрьевич

            Председатель Совета Никерова М.В. уточнила у всех членов Совета наличие у них предложений об отводе одного или нескольких кандидатов с указанием причин такого отвода, соответствующих российскому законодательству, Уставу и (или) Регламенту формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
В связи с отсутствием отводов и иных изменений в Предварительный список кандидатур для голосования на голосование был вынес следующий проект решения по первому вопросу повестки дня:
Проект решения №1: "Утвердить представленный уполномоченным членом Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» М.В. Бобиным Предварительный список кандидатур для голосования"
Результаты голосования по проекту решения №1 первого вопроса повестки дня:

                Член Совета Панов А.В. не участвовал в голосовании, т.к. подошел позднее.
В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 9.2. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по проекту №1 первого вопроса повестки дня принято единогласно членами Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», участвовавшими в заседании.

            После утверждения списка для голосования включенным в него кандидатам было предоставлено время для выступления перед членами Совета с кратким изложением причин своего желания стать членом Совета и ответить на вопросы членов Совета. Членами Совета были заслушаны выступления следующих изъявивших желание кандидатов:

• Белов Виктор Леонидович
• Жунич Марина Алексеевна
• Соколова Софья Владимировна
• Медриш Михаил Абрамович
• Алексеев Матвей Петрович
• Гледенов Роберт Юрьевич
• Грунюшкина София Александровна
• Ефимов Вячеслав Владимирович
• Кондаков Андрей Борисович
• Смирнов Дмитрий Владимирович
• Твердынин Марк Михайлович
• Трусов Григорий Львович
• Храмцов Павел Брониславович
• Якушев Михаил Владимирович

      После выступления всех изъявивших желание кандидатов, включенных в список для голосования, каждый из членов Совета участвовал в обсуждении кандидатур путем сообщения своего мнения об одном или нескольких кандидатах.
После выступления всех изъявивших желание членов Совета Председатель Совета Никерова М.В. открыл общую дискуссию.
После завершения общей дискуссии изъявившие желание члены Совета выступили с репликой по мотивам предстоящего голосования.
Выборы новых членов Совета производились в форме бюллетеней (тайным голосованием) с учетом представленных и оформленных в электронном виде письменных мнений отсутствующих членов Совета Массуха И.И. и Нащёкина А.С. в четыре тура. По итогам голосования в члены Совета на срок с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г. включительно были избраны:
По квоте "А":

• Белов Виктор Леонидович
• Медриш Михаил Абрамович

По квоте "Б":

• Храмцов Павел Брониславович
• Якушев Михаил Владимирович

Принятые решения по первому вопросу повестки дня:

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выборы Председателя Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
Членами Совета на пост Председателя Совета на 2012 г. были выдвинуты следующие предоставившие свое согласие кандидатуры:

•  Панов Александр Валериевич
• Табаровский Олег Игоревич
• Якушев Михаил Владимирович

            Выборы нового Председателя Совета производились в форме бюллетеней (тайным голосованием) в два тура. По итогам голосования в члены Совета на срок с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно был избран Табаровский Олег Игоревич.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О назначении Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
Председатель Совета Никерова М.В. уведомила всех присутствующих членов Совета о том, что в соответствии со ст. 13 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Совет обязан рассмотреть вопрос о назначении Директора за три  месяца до истечения срока полномочий действующего Директора Колесникова Андрея Вячеславовича. Срок полномочий действующего Директора Колесникова Андрея Вячеславовича истекает 16 марта 2012 г.
После обсуждения на голосование был вынесен следующий проект решения по третьему вопросу повестки дня:
"Каждый член Совета имеет право выдвинуть одну кандидатуру на должность Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» до 30 декабря 2011 года включительно путем направления анкеты кандидата по форме, установленной для работников АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», назначенному члену Совета.
Назначить ответственным за прием анкет на должность Директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Табаровского Олега Игоревича".
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

                В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 9.2. ст. 9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно членами Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», участвовавшими в заседании.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель Совета г-жа Никерова М.В. закрыла заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 09 декабря 2011 г. в 21:24 по московскому времени.