Протокол №17 от 26 сентября 2011 года

ПРОТОКОЛ № 2011-17

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»

Заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» было созвано и организовано Председателем Совета г-жой Никеровой Мариной Васильевной в соответствии со ст. 15 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Члены Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», принявшие участие в заочном голосовании:

1. Бобин Максим Викторович
2. Гуриев Марат Аликович
3. Лесников Алексей Дмитриевич
4. Никерова Марина Васильевна
5. Овчинникова Юлия Викторовна
6. Панов Александр Валерьевич
7. Соколов Алексей Юрьевич
8. Табаровский Олег Игоревич

Информация о наличии кворума заседания Совета:

Г-н Плуготаренко Сергей Александрович в соответствии с п. 15.6. ст. 15 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» не мог принимать участия в голосовании по всем вопросам повестки дня как заинтересованный член Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
Таким образом, в заочном голосовании приняли участие восемь (8) членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» из тринадцати (13) избранных и из двенадцати (12) незаинтересованных.
В соответствии с пп. 6.1.10. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и п. 8.2. ст. 8 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» требование о наличии кворума соблюдено, заседание Совета правомочно решать вопросы повестки дня согласно своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Об одобрении сделки с Некоммерческим партнёрством «Ассоциация электронных коммуникаций» как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность члена Совета Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет», существенными условиями которой являются:
Заказчик – Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет»
Исполнитель – Некоммерческое партнёрство «Ассоциация электронных коммуникаций»
Предмет – возмездное оказание рекламных и сопутствующих услуг в рамках мероприятий проекта «Неделя Российского Интернета» (RIW-2011), проводимых Исполнителем
Сумма – 3 850 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей

2. Об одобрении сделки с Некоммерческим партнёрством «Ассоциация электронных коммуникаций» как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность члена Совета Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет», существенными условиями которой являются:
Заказчик – Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет»
Исполнитель – Некоммерческое партнёрство «Ассоциация электронных коммуникаций»
Предмет – возмездное оказание рекламных и сопутствующих услуг в рамках мероприятий проекта «Премия Рунета 2011», проводимых Исполнителем
Сумма – 3 350 000 (три миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделки с Некоммерческим партнёрством «Ассоциация электронных коммуникаций» как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность члена Совета Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет», существенными условиями которой являются:
Заказчик – Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет»
Исполнитель – Некоммерческое партнёрство «Ассоциация электронных коммуникаций»
Предмет – возмездное оказание рекламных и сопутствующих услуг в рамках мероприятий проекта «Неделя Российского Интернета» (RIW-2011), проводимых Исполнителем
Сумма – 3 850 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей

На голосование был вынесен следующий проект решения по первому вопросу повестки дня:

"Одобрить сделку с Некоммерческим партнёрством «Ассоциация электронных коммуникаций» как сделку, в отношении которой имеется заинтересованность члена Совета Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет», существенными условиями которой являются:
Заказчик – Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет»
Исполнитель – Некоммерческое партнёрство «Ассоциация электронных коммуникаций»
Предмет – возмездное оказание рекламных и сопутствующих услуг в рамках мероприятий проекта «Неделя Российского Интернета» (RIW-2011), проводимых Исполнителем
Сумма – 3 850 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей".

Результаты голосования:

В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», п. 9.2. ст. 9 и п. 15.7. ст. 15 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по первому вопросу повестки дня принято большинством членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», участвовавших в заочном голосовании и не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделки с Некоммерческим партнёрством «Ассоциация электронных коммуникаций» как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность члена Совета Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет», существенными условиями которой являются:
Заказчик – Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет»
Исполнитель – Некоммерческое партнёрство «Ассоциация электронных коммуникаций»
Предмет – возмездное оказание рекламных и сопутствующих услуг в рамках мероприятий проекта «Премия Рунета 2011», проводимых Исполнителем
Сумма – 3 350 000 (три миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей

На голосование был вынесен следующий проект решения по первому вопросу повестки дня:

"Одобрить сделку с Некоммерческим партнёрством «Ассоциация электронных коммуникаций» как сделку, в отношении которой имеется заинтересованность члена Совета Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет», существенными условиями которой являются:
Заказчик – Автономная некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет»
Исполнитель – Некоммерческое партнёрство «Ассоциация электронных коммуникаций»
Предмет – возмездное оказание рекламных и сопутствующих услуг в рамках мероприятий проекта «Премия Рунета 2011», проводимых Исполнителем
Сумма – 3 350 000 (три миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей".

Результаты голосования:

В соответствии с пп. 6.1.11. п. 6.1. ст. 6 Устава АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», п. 9.2. ст. 9 и п. 15.7. ст. 15 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» решение по второму вопросу повестки дня принято большинством членов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», участвовавших в заочном голосовании и не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Все вопросы повестки дня заочного голосования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» рассмотрены. Подсчет голосов Секретарем Совета Малышевой М.Ю. закончен 16 сентября 2011 г. в 13:30 по московскому времени.