СОВЕТ АНО «КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ДОМЕНА СЕТИ ИНТЕРНЕТ»
| г. Москва | 21 июля 2011 года |
№2011-12
Участвовали: члены Совета Центра Климов А., Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О. (8)
Отсутствуют: члены Совета Гуриев М., Нащекин А. (2); члены Совета Бобин М., Массух И., Плуготаренко С. (3) отсутствовали, но в соответствии с требованием п.9.5 Регламента Совета каждый из них представил письменное мнение о голосовании по вопросам повестки дня.
Участвуют в заседании восемь из тринадцати членов Совета, трое членов Совета предоставили письменное мнение по вопросам повестки заседания.
Кворум имеется.
Приглашены: Химченко И., Малышева М., Кондаков А.
В соответствии с пунктом 8.9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», члены Совета провели голосование по вопросу присутствия на заседании Совета Химченко И., Малышевой М.:
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О. (8)
«Против» – нет
«Воздержались» - нет
Участие в заседании Совета Химченко И., Малышевой М. одобрено всеми членами Совета, участвующими в заседании.
В соответствии с пунктом 8.9 Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», члены Совета провели голосование по вопросу присутствия на заседании Совета Кондакова А.:
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О. (6)
«Против» – нет
«Воздержались» - Никерова М., Овчинникова Ю. (2)
Участие Кондакова А. одобрено большинством членов Совета, участвующих в заседании.
Исходя из результатов голосования Химченко И., Малышева М., Кондаков А. принимают участие в заседании Совета.
Повестка заседания:
1. Отчет Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2010 год, утверждение результатов ревизии.
Докладчик – В. Долматов
2. Отчет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за I полугодие 2011 года.
Докладчик – А. Колесников
3. Утверждение размера премии директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за первое полугодие 2011 года.
Докладчик – М. Никерова
4. Предложения Рабочей группы по изменению Регламентов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
Докладчик – М. Никерова
5. Информация о деятельности Рабочей группы по внесению изменений в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ.
Докладчик – А. Кондаков
6. Информирование Совета о результатах аудита технической и документальной базы ЗАО «Региональный сетевой информационный центр».
Докладчик – А. Панов
7. Финансирование деятельности криптоофицера (Бурков Д.) по генерации ключей для подписания корневой зоны DNS.
Докладчик – М. Никерова
8. Перемещение расходов между статьями бюджета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2011 год.
Докладчик – А. Колесников
9. Дальнейшая работа по проекту «Фонд содействия развитию интернета «Фонд поддержки интернет»».
Докладчик – М. Никерова
10. Финансирование проекта «Центр Безопасного Интернета» (ЦБИ) и его Горячей линии.
Докладчик – М. Никерова
11. Информация о ходе согласования с Минкомсвязи России соглашения (IDN ccTLD Management Agreement) между АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).
Докладчик – А. Колесников
1. Отчет Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2010 год, утверждение результатов ревизии.
Докладчик – В. Долматов
Принятые решения:
(2011-12/47) Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2010 год.
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О.,
Бобин М. (предоставил письменное мнение), Массух И. (предоставил письменное мнение), Плуготаренко С. (предоставил письменное мнение) (11)
«Против» – нет
«Воздержались» - нет
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета.
(2011-12/48) Утвердить результаты ревизии АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за 2010 год.
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О.,
Бобин М. (предоставил письменное мнение), Массух И. (предоставил письменное мнение), Плуготаренко С. (предоставил письменное мнение) (11)
«Против» – нет
«Воздержались» - нет
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета.
(2011-12/49) Директору Колесникову А.В. учесть отмеченные в отчете Ревизионной комиссии рекомендации и информировать Совет о шагах по их реализации.
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О. (8)
«Против» – нет
«Воздержались» - нет
«Не приняли участие в голосовании» - Бобин М., Массух И., Плуготаренко С. (3)
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета.
(2011-12/50) Директору Колесникову А.В. предпринять своевременно меры, направленные на понуждение налоговой инспекции исполнить судебное решение 2008 года по иску АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» к ИФНС России №3 по г. Москве о признании полностью недействительным решения ИФНС №3 по г. Москве о привлечении Координационного центра к ответственность за совершение налогового правонарушения.
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О. (8)
«Против» – нет
«Воздержались» - нет
«Не приняли участие в голосовании» - Бобин М., Массух И., Плуготаренко С. (3)
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета.
(2011-12/51) Директору Колесникову А.В. в дальнейшем включать в отчеты по Координационному центру информацию о деятельности ЗАО «Технический центр Интернет».
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О. (8)
«Против» – нет
«Воздержались» - нет
«Не приняли участие в голосовании» - Бобин М., Массух И., Плуготаренко С. (3)
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета.
2. Отчет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за I полугодие 2011 года.
Докладчик – А. Колесников
Принятые решения:
(2011-12/52) Утвердить отчет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за I полугодие 2011 года.
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О., Бобин М. (предоставил письменное мнение), Массух И. (предоставил письменное мнение), Плуготаренко С. (предоставил письменное мнение) (11)
«Против» – нет
«Воздержались» - нет
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета.
(2011-12/53) Опубликовать отчет АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за I полугодие 2011 года на официальном сайте в сети Интернет (http://cctld.ru), за исключением информации, не подлежащей публикации в соответствии с законодательством РФ.
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О. (8)
«Против» – нет
«Воздержались» - нет
«Не приняли участие в голосовании» - Бобин М., Массух И., Плуготаренко С. (3)
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета.
3. Утверждение размера премии директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за первое полугодие 2011 года.
Докладчик – М. Никерова
Принятые решения:
(2011-12/54) В соответствии с итогами работы АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» за I полугодие 2011 года выплатить директору Колесникову А.В. премию в размере, предусмотренном трудовым договором.
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О. Бобин М. (предоставил письменное мнение), Массух И. (предоставил письменное мнение), Плуготаренко С. (предоставил письменное мнение) (11)
«Против» – нет
«Воздержались» - нет
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета.
4. Предложения Рабочей группы по изменению Регламентов Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
Докладчик – М. Никерова
Принятые решения:
(2011-12/55) Принять к сведению информацию о разработке Регламента Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О., Бобин М. (предоставил письменное мнение), Массух И. (предоставил письменное мнение) (10)
«Против» – нет
«Воздержались» - Плуготаренко С. (предоставил письменное мнение)
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета.
(2011-12/56) Председателю Совета Никеровой М.В. направить подготовленный Рабочей группой Регламент Совета АНО «Координационного центра национального домена сети Интернет» на заочное голосование в Совет.
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О. (8)
«Против» – нет
«Воздержались» - нет
«Не приняли участие в голосовании» - Бобин М., Массух И., Плуготаренко С. (3)
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета.
(2011-12/57) Председателю Совета Никеровой М.В. представить на заочное голосование Совета предложения по формированию рабочей группы для подготовки изменений регламента формирования Совета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О. (8)
«Против» – нет
«Воздержались» - нет
«Не приняли участие в голосовании» - Бобин М., Массух И., Плуготаренко С.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета.
5. Информация о деятельности Рабочей группы по внесению изменений в Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ.
Докладчик – А. Кондаков
Принятое решение:
(2011-12/58) Принять к сведению информацию о деятельности Рабочей группы по внесению изменений в Правила регистрации доменных имен в домене RU и РФ.
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О., Бобин М. (предоставил письменное мнение), Массух И. (предоставил письменное мнение) (10)
«Против» – нет
«Воздержались» - Плуготаренко С. (предоставил письменное мнение)
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета.
6. Информирование Совета о результатах аудита технической и документальной базы ЗАО «Региональный сетевой информационный центр».
Докладчик – А. Панов
Принятое решение:
(2011-12/59) Принять к сведению информацию о результатах аудита технической и документальной базы ЗАО «Региональный сетевой информационный центр».
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О.,
Бобин М. (предоставил письменное мнение), Массух И. (предоставил письменное мнение) (10)
«Против» – нет
«Воздержались» - Плуготаренко С.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета.
7. Финансирование деятельности криптоофицера (Бурков Д.) по генерации ключей для подписания корневой зоны DNS.
Докладчик – М. Никерова
Принятые решения:
(2011-12/60) Одобрить финансирование АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» деятельности криптоофицера (Бурков Д.) по генерации ключей для подписания корневой зоны DNS.
(2011-12/61) Директору Колесникову А.В. проводить финансирование деятельности криптоофицера в размере не более 150 000 рублей за 2011 год.
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О.
Бобин М. (предоставил письменное мнение), Массух И. (предоставил письменное мнение), Плуготаренко С. (предоставил письменное мнение). (11)
«Против» – нет
«Воздержались» - нет
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета.
8. Перемещение расходов между статьями бюджета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2011 год.
Докладчик – А. Колесников
Принятые решения:
(2011-12/62) Разрешить перемещение расходов в размере 3 450 000 рублей между статьями бюджета АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2011 год.
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О.
Бобин М. (предоставил письменное мнение), Массух И. (предоставил письменное мнение), Плуготаренко С. (предоставил письменное мнение). (11)
«Против» – нет
«Воздержались» - нет
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета.
(2011-12/63) Директору Колесникову А.В. предоставлять в Совет информацию о расходовании перемещенных денежных средств.
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О. (8)
«Против» – нет
«Воздержались» - нет
«Не приняли участие в голосовании» - Бобин М., Массух И., Плуготаренко С. (3)
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета.
9. Дальнейшая работа по проекту «Фонд содействия развитию интернета «Фонд поддержки интернет»».
Докладчик – М. Никерова
Принятое решение:
(2011-12/64) Директору Колесникову А.В. направить проект устава Фонда содействия развитию интернета «Фонд поддержки интернет» внешним консультантам с целью получения компетентного заключения и окончательного проекта устава для представления на голосование Совета в срок до 1 декабря 2011 года.
Результаты голосования:
«За» - Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О. (7)
«Против» – нет
«Воздержались» - Климов А. (1)
«Не приняли участие в голосовании» - Бобин М., Массух И., Плуготаренко С. (3)
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета.
10. Финансирование проекта «Центр Безопасного Интернета» (ЦБИ) и его Горячей линии.
Докладчик – М. Никерова
Принятые решения:
(2011-12/65) Совет АНО «Координационного центра национального домена сети Интернет», рассмотрев вопрос о финансировании таких проектов, считает нецелесообразным ведение отдельного финансирования по каждому из проектов и согласен рассмотреть вопрос о финансировании единой горячей линии, при условии одобрения ее деятельности компетентными государственными органами.
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О. (8)
«Против» – нет
«Воздержались» -
«Не участвовали в голосовании» - Бобин М., Массух И., Плуготаренко С.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета.
11. Информация о ходе согласования с Минкомсвязи России соглашения (IDN ccTLD Management Agreement) между АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).
Докладчик – А. Колесников
Принятое решение:
(2011-12/66) Принять к сведению информацию о ходе согласования с Минкомсвязи России соглашения (IDN ccTLD Management Agreement) между АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Овчинникова Ю., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О.
Бобин М. (предоставил письменное мнение), Массух И. (предоставил письменное мнение), Плуготаренко С. (предоставил письменное мнение) (11).
«Против» – нет
«Воздержались» - нет
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета.
12. О внесении в повестку дня заседания вопроса: «О совершенствовании мотивационной схемы директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
Принятое решение:
(2011-12/67) Внести в повестку дня заседания дополнительный вопрос «О совершенствовании мотивационной схемы директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О. (7)
«Против» – нет
«Воздержались» - Овчинникова Ю. (1)
«Не приняли участие в голосовании» - Бобин М., Массух И., Плуготаренко С. (3)
Решение принято большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании.
13. О совершенствовании мотивационной схемы директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».
Принятое решение:
(2011-12/68) Председателю Совета Никеровой М.В. к следующему очному заседанию Совета рассмотреть вопрос о целесообразности изменения мотивационной схемы директора АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и представить результаты в Совет.
Результаты голосования:
«За» - Климов А., Лесников А., Никерова М., Панов А., Соколов А., Стафеев Д., Табаровский О. (7)
«Против» – нет
«Воздержались» - Овчинникова Ю. (1)
«Не приняли участие в голосовании» : - Бобин М., Массух И., Плуготаренко С. (3)
| Председатель Совета | М. Никерова |
| Секретарь | А. Соловьева |
