Размер шрифта:
Межбуквенный интервал:
Изображения:
Отключить версию для слабовидящих close
Версия для людей с ограничением по зрению

Результаты поиска

То, что вы искали – здесь

Результаты поиска

06.02.2009

Протокол N1 от 29 января 2009 года

СОВЕТ КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНОГО ДОМЕНА СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

Г. МОСКВА 29 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА

№ 2009-1

Участвовали:

Члены Совета: М. Якушев, В.Молчанов, А.Платонов, М. Медриш, В. Долматов, А.Колесников, Д. Бурков, М. Никерова, Ю. Овчинникова, А. Лесников, А. Соколов, М. Твердынин
Сотрудники Центра: А. Романов, Ю. Коростелева, Г. Георгиевский, М. Мокина.
Приглашён Директором Центра: А.Кондаков.

Повестка дня:

1. О выполнении поручений Совета директором Центра за 2008 год.
2. О бюджете Координационного центра на 2009 год.
3. Об организации в Координационном центре работ по направлениям деятельности (на примере направления "Регистрация доменов в зоне RU").
4. О создании рабочей группы по аккредитации и работе с Регистраторами.
5. О создании Ревизионной комиссии.
6. Разное.

1. О выполнении поручений Совета директором Центра за 2008 год.
Докладчик: А.Г.Романов

Дополнительные материалы к вопросу:
1) Отчет о выполнении поручений Совета за 2008 год

Принятые решения:

(2009-01-01). Указать директору Центра на необходимость выполнения поручения Совета по п. 4.3. Протокола № 11 от 11 декабря 2008 года. Представить предложения о создании коллегиального консультативного органа при Совете Центра, имея в виду предложения, высказанные членом Совета А.Солдатовым.
(2009-01-02). Указать директору Центра на необходимость выполнения поручения Совета по п. 2.1. Протокола № 8 от 25 сентября 2008 года. Представить предложения по внесению изменений в Регламент Совета, в частности, определяющих порядок публикации протоколов заседаний Совета на сайте Центра, и в целом направленных на повышение гласности в деятельности Центра и использования Интернет-технгологий для информирования общественности о деятельности Центра.
(2009-01-03). Указать директору Центра на необходимость выполнения поручения Совета по п. 2.2. Протокола № 7 от 7 августа 2008 года. Представить результаты работ по данному поручению на следующем заседании Совета. Контроль за подготовкой данного вопроса поручить членам Совета М.Медришу и В.Долматову.
(2009-01-04). Указать директору Центра на необходимость выполнения поручения Совета согласно п. 6.2. Протокола № 4 от 27 марта 2008 года. Представить предложения по отмене регулирования стоимости регистрации доменов. Контроль за подготовкой данного вопроса поручить членам Совета А.Лесникову и М.Никеровой.
(2009-01-05). Поручить директору Центра с 2009 года ввести сквозную нумерацию протоколов Совета и сквозную нумерацию решений Совета по всем протоколам.

Результаты голосования:

ЗА – единогласно (10 голосов).

2. О бюджете Координационного центра на 2009 год.
Докладчик: А.Г.Романов

Дополнительные материалы к вопросу:
1. Проект бюджета Координационного центра домена RU на 2009 год.
2. Пояснительная записка к проекту бюджета.
3. Изменения в Проект бюджета Координационного центра домена RU" на 2009 год. Пояснительная записка.
4. Справка о состоянии счетов, дебиторской и кредиторской задолженностях Координационного Центра домена RU за 2008 год.
5. Проект сметы расходов исполнителя на эксплуатацию Технического Центра домена RU на 2009 год.
6. Пояснительная записка к проекту сметы.
7. Информация рабочей группы по результатам переговоров между представителями КЦ и РосНИИРОС по вопросам бюджетирования расходов Технического Центра на 2009 год.

Принятые решения:

(2009-01-06). Поручить директору Центра выслать в список рассылки Совета итоговую версию бюджета Центра на 2009 год с учетом состоявшегося обсуждения не позднее 30 января 2009 года.
(2009-01-07). Утвердить бюджет Центра на 2009 год в представленном виде, за исключением статей 1.1 и 1.3. Расходы на персонал считать утверждёнными в расчёт на фактическую штатную численности сотрудников Центра на 31 декабря 2008 года (без учёта вакансий) и с последующим увеличением расходов на персонал по мере заполнения вакантных должностей.
(2009-01-08). По статье 1.1. бюджета Центра на 2009 год утвердить расходы на первый квартал 2009 года в размере 1/4 заявленной в пояснительной записке суммы.
(2009-01-09). Поручить директору Центра доработать предложения по статье 1.3. бюджета Центра на 2009 год и представить их на утверждение членов Совета на следующем заседании Совета, совместно с утверждением финансирования статье 1.1. бюджета.
(2009-01-10). При необходимости вернуться к обсуждению бюджета на 2009 года во втором квартале 2009 года, имея в виду подготовку и рассмотрение перспективного финансового плана Координационного центра (ответственный – директор Центра, контроль за разработкой перспективного финансового плана поручить членам Совета М.Никеровой и А.Соколову).
(2009-01-10). Поручить директору Центра подготовить предложения по реструктуризации депозитов Центра в срок до 4 февраля 2009 и организовать проведение заочного голосования членов Совета по данному вопросу.

Результаты голосования:

ЗА - М. Якушев, А.Платонов, М. Медриш, В. Долматов, А. Колесников, Д. Бурков, М. Никерова, Ю. Овчинникова, М, Твердынин, А. Лесников, А.Соколов (11 голосов).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – В. Молчанов (1 голос).

Решения приняты большинством голосов.

3. Об организации в Координационном центре работ по направлениям деятельности (на примере направления "Регистрация доменов в зоне RU").
Докладчик: А.Д. Лесников

Дополнительные материалы к вопросу:
1. Материалы для заседания Совета КЦ 29.01.2009 г. по вопросу: "Об организации в КЦ работ по направлениям деятельности (на примере направления "Регистрация доменов в зоне RU".

Принятые решения:

(2009-01-11). Принять предложения А. Лесникова к сведению.
(2009-01-12). Поручить А. Лесникову доработать представленные им материалы по созданию постоянно действующих консультативных органов Центра, с учётом состоявшегося обсуждения.

Результаты голосования:

ЗА – единогласно (12 голосов).

4. О создании рабочей группы по аккредитации и работе с Регистраторами.
Докладчик: М.В. Якушев.

В процессе обсуждения вопрос снят с рассмотрения.

5. О создании Ревизионной комиссии (назначении Ревизора) Центра.
Докладчик: М.В.Якушев

Принятые решения:

(2009-01-13). Назначить единоличным Ревизором Центра члена Совета В Долматова.
(2009-01-14). Поручить Ревизору совместно с директором Центра подготовить положение о Ревизоре Центра.

Результаты голосования:

ЗА – единогласно (12 голосов).

6. Разное

Принятое решение:

(2009-01-15). Назначить проведение следующего заседания Совета на 19 февраля 2009 года, начало заседания - в 16:00.

Результаты голосования:

ЗА – единогласно (12 голосов). Председатель В.М. ЯКУШЕВ Секретарь А.Г. РОМАНОВ

 

Председатель В. М. ЯКУШЕВ
Секретарь А. Г. РОМАНОВ