Протокол N1 от 29 января 2009 года

Результаты поиска

06.02.2009

Протокол N1 от 29 января 2009 года

СОВЕТ КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНОГО ДОМЕНА СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

Г. МОСКВА

29 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА

№ 2009-1

Участвовали:

Члены Совета:	М. Якушев, В.Молчанов, А.Платонов, М. Медриш, В. Долматов, А.Колесников, Д. Бурков, М. Никерова, Ю. Овчинникова, А. Лесников, А. Соколов, М. Твердынин
Сотрудники Центра:	А. Романов, Ю. Коростелева, Г. Георгиевский, М. Мокина.
Приглашён	Директором Центра: А.Кондаков.

Повестка дня:

1. О выполнении поручений Совета директором Центра за 2008 год.
2. О бюджете Координационного центра на 2009 год.
3. Об организации в Координационном центре работ по направлениям деятельности (на примере направления "Регистрация доменов в зоне RU").
4. О создании рабочей группы по аккредитации и работе с Регистраторами.
5. О создании Ревизионной комиссии.
6. Разное.

1. О выполнении поручений Совета директором Центра за 2008 год.
Докладчик: А.Г.Романов

Дополнительные материалы к вопросу:
1) Отчет о выполнении поручений Совета за 2008 год

Принятые решения:

(2009-01-01). Указать директору Центра на необходимость выполнения поручения Совета по п. 4.3. Протокола № 11 от 11 декабря 2008 года. Представить предложения о создании коллегиального консультативного органа при Совете Центра, имея в виду предложения, высказанные членом Совета А.Солдатовым.

(2009-01-02). Указать директору Центра на необходимость выполнения поручения Совета по п. 2.1. Протокола № 8 от 25 сентября 2008 года. Представить предложения по внесению изменений в Регламент Совета, в частности, определяющих порядок публикации протоколов заседаний Совета на сайте Центра, и в целом направленных на повышение гласности в деятельности Центра и использования Интернет-технгологий для информирования общественности о деятельности Центра.

(2009-01-03). Указать директору Центра на необходимость выполнения поручения Совета по п. 2.2. Протокола № 7 от 7 августа 2008 года. Представить результаты работ по данному поручению на следующем заседании Совета. Контроль за подготовкой данного вопроса поручить членам Совета М.Медришу и В.Долматову.

(2009-01-04). Указать директору Центра на необходимость выполнения поручения Совета согласно п. 6.2. Протокола № 4 от 27 марта 2008 года. Представить предложения по отмене регулирования стоимости регистрации доменов. Контроль за подготовкой данного вопроса поручить членам Совета А.Лесникову и М.Никеровой.

(2009-01-05). Поручить директору Центра с 2009 года ввести сквозную нумерацию протоколов Совета и сквозную нумерацию решений Совета по всем протоколам.

Результаты голосования:

ЗА – единогласно (10 голосов).

2. О бюджете Координационного центра на 2009 год.
Докладчик: А.Г.Романов

Дополнительные материалы к вопросу:
1. Проект бюджета Координационного центра домена RU на 2009 год.
2. Пояснительная записка к проекту бюджета.
3. Изменения в Проект бюджета Координационного центра домена RU" на 2009 год. Пояснительная записка.
4. Справка о состоянии счетов, дебиторской и кредиторской задолженностях Координационного Центра домена RU за 2008 год.
5. Проект сметы расходов исполнителя на эксплуатацию Технического Центра домена RU на 2009 год.
6. Пояснительная записка к проекту сметы.
7. Информация рабочей группы по результатам переговоров между представителями КЦ и РосНИИРОС по вопросам бюджетирования расходов Технического Центра на 2009 год.

Принятые решения:

(2009-01-06). Поручить директору Центра выслать в список рассылки Совета итоговую версию бюджета Центра на 2009 год с учетом состоявшегося обсуждения не позднее 30 января 2009 года.

(2009-01-07). Утвердить бюджет Центра на 2009 год в представленном виде, за исключением статей 1.1 и 1.3. Расходы на персонал считать утверждёнными в расчёт на фактическую штатную численности сотрудников Центра на 31 декабря 2008 года (без учёта вакансий) и с последующим увеличением расходов на персонал по мере заполнения вакантных должностей.

(2009-01-08). По статье 1.1. бюджета Центра на 2009 год утвердить расходы на первый квартал 2009 года в размере 1/4 заявленной в пояснительной записке суммы.

(2009-01-09). Поручить директору Центра доработать предложения по статье 1.3. бюджета Центра на 2009 год и представить их на утверждение членов Совета на следующем заседании Совета, совместно с утверждением финансирования статье 1.1. бюджета.

(2009-01-10). При необходимости вернуться к обсуждению бюджета на 2009 года во втором квартале 2009 года, имея в виду подготовку и рассмотрение перспективного финансового плана Координационного центра (ответственный – директор Центра, контроль за разработкой перспективного финансового плана поручить членам Совета М.Никеровой и А.Соколову).

(2009-01-10). Поручить директору Центра подготовить предложения по реструктуризации депозитов Центра в срок до 4 февраля 2009 и организовать проведение заочного голосования членов Совета по данному вопросу.

Результаты голосования:

ЗА - М. Якушев, А.Платонов, М. Медриш, В. Долматов, А. Колесников, Д. Бурков, М. Никерова, Ю. Овчинникова, М, Твердынин, А. Лесников, А.Соколов (11 голосов).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – В. Молчанов (1 голос).

Решения приняты большинством голосов.

3. Об организации в Координационном центре работ по направлениям деятельности (на примере направления "Регистрация доменов в зоне RU").
Докладчик: А.Д. Лесников

Дополнительные материалы к вопросу:
1. Материалы для заседания Совета КЦ 29.01.2009 г. по вопросу: "Об организации в КЦ работ по направлениям деятельности (на примере направления "Регистрация доменов в зоне RU".

Принятые решения:

(2009-01-11). Принять предложения А. Лесникова к сведению.

(2009-01-12). Поручить А. Лесникову доработать представленные им материалы по созданию постоянно действующих консультативных органов Центра, с учётом состоявшегося обсуждения.

Результаты голосования:

ЗА – единогласно (12 голосов).

4. О создании рабочей группы по аккредитации и работе с Регистраторами.
Докладчик: М.В. Якушев.

В процессе обсуждения вопрос снят с рассмотрения.

5. О создании Ревизионной комиссии (назначении Ревизора) Центра.
Докладчик: М.В.Якушев

Принятые решения:

(2009-01-13). Назначить единоличным Ревизором Центра члена Совета В Долматова.

(2009-01-14). Поручить Ревизору совместно с директором Центра подготовить положение о Ревизоре Центра.

Результаты голосования:

ЗА – единогласно (12 голосов).

6. Разное

Принятое решение:

(2009-01-15). Назначить проведение следующего заседания Совета на 19 февраля 2009 года, начало заседания - в 16:00.

Результаты голосования:

ЗА – единогласно (12 голосов). Председатель В.М. ЯКУШЕВ Секретарь А.Г. РОМАНОВ

Председатель	В. М. ЯКУШЕВ
Секретарь	А. Г. РОМАНОВ