| г. Москва | 11 декабря 2008 года |
№ 11
Участвовали:
| члены Совета: | Д.Бурков, А.Колесников, А.Кондаков, В.Кутуков, М.Медриш, В.Молчанов, А.Платонов, В.Долматов, Н.Репин, А.Солдатов, М.Твердынин, М.Якушев; | сотрудники Центра: | А. Романов, У. Зинина; | Секретарь: | А. Г. Романов. |
Повестка дня:
1. Выборы членов Совета Координационного центра
2. О членстве в CENTR VZW/ABSL.
3. Выборы Председателя Совета Координационного центра.
4. Разное
Кворум присутствует. Заседание правомочно принимать решения.
Организационные вопросы:
Директор Центра А.Романов сообщил, что полномочия председателя Совета В.Кутукова истекли 3 декабря 2008 года. Членами Совета единогласно В.Долматов назначен председателем заседания.
1. Выборы членов Совета Координационного Центра
Докладчик: М. Якушев
Результаты:
По квоте А членами Совета на 2009-2011 годы выбраны: Ю.Овчинникова, А.Соколов.
По квоте В членами Совета на 2009-2011 годы выбраны: М.Никерова, А.Лесников.
Решение принято.
2. Определение списка членов Совета, выбывающих из его состава в 2008 году
Докладчик: М.Твердынин
В.Кутуков, Н.Репин заявили о добровольном выходе из состава членов Совета.
В результате жеребьевки из состава членов Совета на следующий год выбыл А.Кондаков.
Результаты:
Результаты жеребьевки утверждены единогласно.
Состав Совета на 2009 год утвержден единогласно.
Решение принято.
3. Выборы Председателя Совета Координационного центра
Докладчик: В.Долматов
Результаты:
В результате голосования председателем Совета на 2009 год выбран М.Якушев
Решение принято
4. Разное
Решили:
1. Директору Центра представить до конца 2008 года предварительный проект бюджета на 2009 год и предварительный отчет о деятельность за 2008 год.
2. Директору Центра представить отчет о выполнении поручений Совета за 2008 год.
3. Директору Центра внести предложения по учреждению «Академии» с учетом произошедших в 2007-2008 гг. обсуждений.
4. Назначить следующее заседание Совета на 29 января 2009 года.
| Председатель | В. ДОЛМАТОВ |
| Секретарь | А. РОМАНОВ |
