Протокол N 8 от 25 сентября 2008 года

Результаты поиска

28.01.2009

Протокол N 8 от 25 сентября 2008 года

СОВЕТ КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНОГО ДОМЕНА СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

г. Москва

25 сентября 2008 года

№ 8

Присутствовали:

члены Совета	Д. Бурков, А. Колесников, А.Кондаков, В.Кутуков, М.Медриш, В.Молчанов, А.Платонов, В.Долматов, Н.Репин, А.Солдатов, М.Якушев;
члены Правления	С. Ратчинский, А. Лесников
сотрудники Центра	А. Романов, Ю. Коростелева, М. Мокина
приглашенные	Н. Познякова, Е. Ермакова, К. Попов

Организационные вопросы:

Член Совета М. Твердынин поручил члену Совета А. Платонову представлять его в ходе обсуждения вопросов, рассматриваемых на заседании Совета Центра, в том числе голосовать от его имени.

Возражений от присутствующих членов Совета не поступило.

Повестка дня:

1. О результатах аудиторской проверки Координационного центра за 2007 год.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав Координационного центра и об утверждении Регламента формирования Совета Координационного центра.

1. О результатах аудиторской проверки Координационного центра за 2007 год.

Докладчики: А.Г.Романов; К.А. Попов, представитель ООО «ЭЙ СИ ДЖИ Интернешнл»; Н.В.Позднякова, представитель ООО «Алент Аудит».

1. Принять к сведению предоставленную информацию о результатах аудиторской проверки.

Результаты голосования:

ЗА – 12 (единогласно)

Решение принято

2. О внесении изменений в Устав Координационного центра и о проекте Регламента формирования Совета Координационного центра.

Докладчик: М. В. Якушев

Дополнительные материалы:

1) Проект изменений в Устав Координационного центра

2) Проект новой редакции Регламента формирования Совета Координационного центра

2.1. Поручить Директору Центра подготовить необходимые изменения в действующий Регламент Совета, исходя из предложений, содержащихся в электронном письме А. Кондакова.

Результаты голосования:

ЗА – 12 (единогласно)

Решение принято

2.2 Председателем Совета предложены для голосования две схемы ротации членов Совета.

Схема 1 предусматривает ротацию 4х членов Совета ежегодно со сроком полномочий 3 года.

Схема 2 предусматривает ротацию 3х членов Совета ежегодно со сроком полномочий 4 года.

Результаты голосования:

Схема 1

ЗА – 7 (А.Платонов, М.Твердынин (заочно), А.Солдатов, В.Молчанов, М.Якушев, М.Медриш, А. Колесников)

ПРОТИВ – 5 (Н.Репин, Д.Бурков, В.Кутуков, В.Долматов, А. Кондаков)

Схема 2

ЗА – 5 (Н.Репин, Д.Бурков, В.Кутуков, В.Долматов, А. Кондаков)

ПРОТИВ – 7 (А.Платонов, М.Твердынин (заочно), А.Солдатов, В.Молчанов, М.Якушев, М.Медриш, А. Колесников)

Принято решение:

ежегодно проводить ротацию 4 (четырех) членов Совета со сроком полномочий 3 года (Схема 1).

2.3. Членом Правления С.Рачинским предложено включить в Регламент формирования Совета положения о внешней коллегии выборщиков для проведения выборов новых членов Совета, в состав которой не могут входить члены Совета.

Результаты голосования:

ЗА – 0

ПРОТИВ – 11 (А.Платонов, М.Твердынин (заочно), А.Солдатов, В.Молчанов, М.Якушев, М.Медриш, А.Колесников, Н.Репин, Д.Бурков, В.Кутуков, В.Долматов)

Воздержался – 1 (А. Кондаков)

Решение не принято

2.4. Утвердить

(1) изменения в Устав Координационного центра и

(2) Регламент формирования Совета с учетом состоявшегося обсуждения (прилагаются).

Результаты голосования:

ЗА - 11 (А.Платонов, М.Твердынин (заочно), А.Солдатов, В.Молчанов, М.Якушев, М.Медриш, А.Колесников, Н.Репин, Д.Бурков, В.Кутуков, В.Долматов)

ПРОТИВ – 0

Воздержался – 1 (А. Кондаков)

Решение принято.

2.5. Для проведения процедур, связанных с выборами членов Совета и оповещения общественности о проводимых выборах, в 2008 году назначить трех уполномоченных членов Совета - М.Твердынина, М.Якушева, В.Долматова.

Результаты голосования:

ЗА – 12 (единогласно)

Решение принято.

Приложения:

(1) Новая редакция Устава Координационного центра,

(2) Регламент формирования Совета Координационного центра.

Председатель	В. А. КУТУКОВ
Секретарь	А.Г. РОМАНОВ