27.03.2008
Протокол N4 от 27 марта 2008 года
СОВЕТ КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНОГО ДОМЕНА СЕТИ ИНТЕРНЕТ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
| г. Москва | 27 марта 2008 года |
№ 4
Присутствовали:
| члены Совета | Бурков Д.В., Долматов В.В., Колесников А.В., Кондаков А.Б., Кутуков В. А., Маслов А. В., Молчанов В. В., Платонов А.П., Солдатов А.А., Твердынин М. М., Якушев М.В. |
| директор Центра | Романов А. Г. |
| заместитель директора | Ю. Коростелева |
| юрисконсульт | У. В. Зинина |
| менеджер по международным связям | М. В. Мокина |
| |
| приглашенные | Горжалцан В.А., Лесников А.Д. |
| |
| Секретарь | А. Г. Романов. |
Повестка дня: 1. О взносе в бюджет ICANN.
А. Г. Романов 2. О контракте с директором Центра. В. А. Кутуков 3. О бюджете Центра. А. Г. Романов 4. О выборах представителей Совета в Правлении Центра. В. А. Кутуков 5. Состояние работ по развитию системы регистрации, выбор исполнителей. В. А. Кутуков, А. Г. Романов 6. О регулировании стоимости регистрации доменов. А. Г. Романов 7. О продолжении работ по повышению эффективности Центра. В. А. Кутуков
1. О взносе в бюджет ICANN.
Докладчик А. Г. Романов
Решили:
1.1. Считать целесообразным оплату добровольного взноса в размере 30000 (Тридцати тысяч) долларов США в бюджет Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), 4676 Admiralty Way, Suite 330, Marina del Rey, CA 90292-6601, USA. 1.2. Поручить Директору Центра произвести оплату указанной суммы
ЗА – единогласно Решение принято
2. О контракте с директором Центра.
Докладчик В. А. Кутуков
Предложено провести голосование двумя отдельными блоками
ЗА – В.В. Долматов, А.В. Колесников, А.В. Маслов, В.В. Молчанов, А.П. Платонов, М.М. Твердынин, А.А. Солдатов, М.В. Якушев ПРОТИВ – Д.В. Бурков, А.Б. Кондаков, В.А. Кутуков. Решение принято
2.1. Признать А.Г. Романова исполняющим обязанности директора Центра с 14 марта 2008 года
2.2. Заключить новый трудовой договор с Директором Центра Романовым Андреем Георгиевичем (данные паспорта Романова А.Г.: 45 01 974011 выдан ОВД «Лефортово» г. Москвы, дата выдачи 16.02.2002, код подразделения 772-032, зарегистрирован г. Москва, Мининский пер., д.4/6, кв.5) с учетом статей 273-280 Трудового Кодекса, установив оклад Директора в размере 150000 рублей в месяц.
2.3. Поручить Председателю Совета В.А. Кутукову подписать трудовой договор с А.Г. Романовым от имени Центра.
Голосование:
ЗА – В.В. Долматов, А.В. Колесников, А.В. Маслов, В.В. Молчанов, А.П. Платонов, М.М. Твердынин, А.А. Солдатов, М.В. Якушев ПРОТИВ – Д.В. Бурков, А.Б. Кондаков, В.А. Кутуков. Решение принято
2.4. Председателю Совета и Директору провести конкурс на должность Директора Центра в срок до 28 июня.
Голосование:
ЗА – Д.В. Бурков, В.В. Долматов, А.В. Колесников, А.Б. Кондаков, В.А. Кутуков, А.П. Платонов. ПРОТИВ – В.В. Молчанов, М.М. Твердынин, А.А. Солдатов, М.В. Якушев. ВОЗДЕРЖАЛСЯ - А. В. Маслов. Решение не принято
3. О бюджете Центра
Докладчик А. Г. Романов.
3.1. Принять представленный Бюджет (таблица) Центра на 2008 год. Расходы по ст. 1.4. Бюджета резервируются и разрешаются к производству по отдельному решению Совета. 3.2. Поручить Правлению Центра рассмотреть Бюджет и представить свои предложения по его корректировке Совету в месячный срок. 3.3. Обратить внимание Директора Центра на несвоевременность представления проекта Бюджета.
Голосование:
ЗА – Д.В. Бурков, А.В. Колесников, А.Б. Кондаков, В.А. Кутуков, А.П. Платонов, М.М. Твердынин, А.А. Солдатов, М.В. Якушев. ПРОТИВ – В.В. Долматов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - А.В. Маслов, В.В. Молчанов. Решение принято
4. О выборах представителей Совета в Правлении Центра
Докладчик В. А. Кутуков.
В процессе обсуждения выдвинуты следующие кандидатуры. В.В. Долматов, А.В. Колесников, А.Б. Кондаков, В.А. Горжалцан.
Голосование:
В. В. Долматов ЗА – Д.В. Бурков, В.В. Долматов, А.В. Колесников, А.Б. Кондаков, В.А. Кутуков, В.В. Молчанов, А.П. Платонов, М.М.Твердынин, А.А. Солдатов, М.В. Якушев. ВОЗДЕРЖАЛСЯ - А.В. Маслов. Итого "ЗА" 10 голосов
А.Б. Кондаков ЗА – Д.В. Бурков, А.В. Колесников, А.Б. Кондаков, В.А. Кутуков, В.В. Молчанов, А.П. Платонов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ - А.В. Маслов. Итого "ЗА" 6 голосов
В. А. Горжалцан ЗА – М.М.Твердынин, А.А. Солдатов, М.В. Якушев. ВОЗДЕРЖАЛСЯ - А.В. Маслов. Итого "ЗА" 3 голоса
Решили:
4.1. Избрать в качестве представителей Совета в Правлении Центра В.В. Долматова и А.В. Колесникова.
5. Состояние работ по развитию системы регистрации, выбор исполнителей.
Докладчики В. А. Кутуков, А. Г. Романов.
5.1. Создать рабочую группу по проведению конкурса в составе: А.Б. Кондаков, М.А. Медриш (председатель), В.В. Молчанов, А. Панов, Ю. Коростелева. 5.2. Поручить Рабочей группе подготовить предложение для участников конкурса (Request For Proposal – RFP) на основе разработанного проекта Технического задания а также предложения о критериях выбора подрядчиков и представить их Совету Центра не позднее 30 апреля 2008 года. 5.3. Список компаний для участия в конкурсе предлагается членами Совета в течение двух недель с момента представления RFP Рабочей группой. 5.4. Разослать предложения участникам конкурса, в срок не позднее 31 мая 2008 года.
ЗА - единогласно Решение принято
6. О регулировании стоимости регистрации доменов.
Докладчик А. Г. Романов.
6.1. Считать целесообразным сохранение регулирования конечной цены для пользователей при внесении изменений в регламентирующие документы Центра.
Голосование:
ЗА - В.В. Долматов, А.В. Колесников, В.А. Кутуков, В.В. Молчанов, А.П. Платонов, М.М.Твердынин, А.А. Солдатов, М.В. Якушев. ПРОТИВ - Д.В. Бурков, А.Б. Кондаков. ВОЗДЕРЖАЛСЯ - А.В. Маслов. Решение принято.
6.2. Поручить Директору в месячный срок проведение юридическую экспертизу изменений регламентирующих документов и экономическую экспертизу прогноза поведения системы в условиях новой экономической модели.
Голосование:
ЗА - единогласно Решение принято
7. О продолжении работ по повышению эффективности Центра.
Докладчик В. А. Кутуков.
7.1. Продлить срок работы рабочей группы до 30 апреля. Поручить Рабочей группе в указанный срок провести очное заседание с обязательным участием Председателя Совета и членов Совета (по желанию). 7.2. Рекомендовать членам Совета представить свои замечания на предложения рабочей группы до 30 апреля. 7.3. Поручить рабочей группе провести очные встречи с каждым членом Совета до 30 апреля.
Голосование:
ЗА - единогласно Решение принято
| Председатель | В. А. КУТУКОВ |
| Секретарь | А.Г. РОМАНОВ |
