14.07.2005
Протокол N5 от 14 июля 2005 года
СОВЕТ КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНОГО ДОМЕНА СЕТИ ИНТЕРНЕТ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
| г. Москва | 14 июля 2005 года |
№ 5
Присутствовали:
| члены Совета | Д.В. Бурков, В.В. Долматов, В.А. Кутуков, М.А. Медриш, А.П. Платонов, А.А. Солдатов, Д.Д. Хан-Магомедов, М.В. Якушев, |
| Директор Центра | А.Г. Романов |
| Приглашенные | Г.Ю. Георгиевский |
| | |
| | |
| Председатель | В. А. Кутуков |
| Секретарь | А.Г. Романов |
Повестка дня:
- О составе Совета.
- Об Ответственном секретаре Центра.
- Об изменении штатного расписания Центра
- О внесении изменений в Устав Центра.
- О реорганизации Комитета 1.
- О годовом отчете и бухгалтерском балансе Центра за 2004 год.
- О бюджете Центра на 2005 год.
- О совмещении членства в Совете и Правлении Центра.
- О внесении изменений в принципы построения системы отношений в системе регистрации домена RU.
- О комитете Операторов.
- О формировании Резервного фонда.
- Разное.
Проекты решений:
1. О составе Совета.
1.1. На основании п. 6.1.2. Устава Центра считать выбывшим из состава Совета Воронова Анатолия Александровича.
1.2. Председателю Совета направить запрос по кандидатуре нового члена Совета членам Совета, Правлению и Комитетам Центра.
Единогласно.
2. Об Ответственном секретаре Центра.
2.1. Упразднить должность Ответственного секретаря Центра.
2.2. Возложить функции Ответственного Секретаря на Директора Центра.
2.3. Поручить Директору Центра подготовить и внести соответствующие изменения в Устав Центра и другие нормативные документы Центра.
Единогласно.
3. Об изменении штатного расписания Центра
3.1. Исключить должность Ответственного секретаря из штатного расписания Центра
3.2. Ввести в штатное расписание Центра должность Заместителя директора
3.3. Ввести в штатное расписание Центра должность Юрисконсульта
Единогласно.
4. О внесении изменений в Устав Центра.
4.1. В п. 6.1.5 исключить второй абзац.
4.2. Дополнить п. 6.1.11 подпунктом (12):
(12) принятие решений об участии в других организациях.
4.3. Исключить в п. 6.2.1. подпункт (4).
4.4. П. 6.4.1. Устава читать в редакции: "6.4.1. Текущую работу по подготовке и экспертизе решений Центра осуществляют Комитеты, в работе которых принимают участие операторы и пользователи сети Интернет."
4.5. Дополнить Устав пунктом в следующей формулировке "6.3.7. Директор Центра организует работу по подготовке решений Центра".
4.6. Директору Центра провести государственную регистрацию изменений.
Единогласно.
5. О Комитете 1.
5.1. Предложить организациям, являющимся членам Комитета 1, официально подтвердить свое намерение продолжать деятельность в составе Комитета 1 и направить своих представителей для участия в работе Комитета.
5.2. Предложить Комитету внести в регламент норму о том, что представительство в Комитете интересов члена Комитета осуществляется на основании доверенности, выданной на определенный срок.
5.3. Предложить Комитету внести в регламент норму о том, что полномочия своего представителя члены Комитета 1 подтверждают ежегодно.
Единогласно
6. О годовом отчете и бухгалтерском балансе Центра за 2004 год.
6.1. На основании результатов аудиторской проверки утвердить бухгалтерский баланс Центра за 2004 год.
6.2. Поручить директору подготовить и представить Совету уточненный отчет о деятельности Центра в 2004 году.
Единогласно
Хан-Магомедов по окончании рассмотрения вопроса покинул заседание по уважительным причинам.
7. О бюджете Центра на 2005 год.
7.1. Утвердить бюджет Центра на 2005 год (прилагается).
7.2. Представить скорректированный бюджет Совету.
7.3. Поручить Директору подготовить и заключить договор с Техническим Центром (РосНИИРОС) на сопровождение системы.
Комментарий:
Представлять расчетные данные в одинаковых единицах
Убрать из утверждаемом бюджете указание на суммы в у.е., долларах и других «евро».
Указать сумму НДС
Организация не должна иметь статьи «Непредвиденные расходы»/Уточнить люфты.
«За» — Бурков, Долматов, Кутуков, Медриш, Платонов, Солдатов, Якушев
Хан-Магомедов не госовал.
8. О совмещении членства в Совете и Правлении Центра.
8.1. Считать одновременное членство в Совете Центра и в Правлении Центра нецелесообразным.
8.2. Поручить Директору изучить вопрос и подготовить предложения о юридически значимых механизмах реализации этой нормы. Доложить Совету в срок до 1 сентября сего года.
«За» — Бурков, Долматов, Платонов, Солдатов, Якушев
«Против» — Кутуков, Медриш.
Хан-Магомедов не госовал.
9. О внесении изменений в принципы построения системы отношений в системе регистрации домена RU.
9.1. Считать целесообразным приостановить обсуждение вопроса о введении
"института Заказчиков" до 1 июля 2006 года.
«За» — Бурков, Долматов, Кутуков, Медриш, Платонов, Солдатов, Якушев
Хан-Магомедов не госовал.
10. О комитете Операторов.
10.1. Предложить Директору КЦ подготовить предложения о создании комитета Операторов.
10.2. Установить к организациям, входящим в Комитет Операторов, требование о наличии действующей лицензии на предоставление услуг электросвязи.
«За» — Бурков, Долматов, Кутуков, Медриш, Платонов, Солдатов, Якушев
Хан-Магомедов не госовал.
11. О формировании Резервного фонда.
11.1. По результатам хозяйственной деятельности за 2004 год Резервный Фонд не формировать.
Комментарий:
Подготовить рассмотрение вопроса о формировании резервного фонда на следующем заседании Совета.
«За» — Бурков, Долматов, Кутуков, Медриш, Платонов, Солдатов, Якушев
Хан-Магомедов не госовал.
12. Разное.
| Председатель | В. А. КУТУКОВ |
| | |
| Cекретарь | А.Г. РОМАНОВ |
