Размер шрифта:
Межбуквенный интервал:
Изображения:
Отключить версию для слабовидящих close
Версия для людей с ограничением по зрению

Результаты поиска

То, что вы искали – здесь

Результаты поиска

14.07.2005

Протокол N5 от 14 июля 2005 года

СОВЕТ КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНОГО ДОМЕНА СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

г. Москва 14 июля 2005 года

№ 5

Присутствовали:

члены Совета Д.В. Бурков, В.В. Долматов, В.А. Кутуков, М.А. Медриш, А.П. Платонов, А.А. Солдатов, Д.Д. Хан-Магомедов, М.В. Якушев,
Директор Центра А.Г. Романов
Приглашенные Г.Ю. Георгиевский
Председатель В. А. Кутуков
Секретарь А.Г. Романов

Повестка дня:

  1. О составе Совета.
  2. Об Ответственном секретаре Центра.
  3. Об изменении штатного расписания Центра
  4. О внесении изменений в Устав Центра.
  5. О реорганизации Комитета 1.
  6. О годовом отчете и бухгалтерском балансе Центра за 2004 год.
  7. О бюджете Центра на 2005 год.
  8. О совмещении членства в Совете и Правлении Центра.
  9. О внесении изменений в принципы построения системы отношений в системе регистрации домена RU.
  10. О комитете Операторов.
  11. О формировании Резервного фонда.
  12. Разное.

Проекты решений:

1. О составе Совета.

1.1. На основании п. 6.1.2. Устава Центра считать выбывшим из состава Совета Воронова Анатолия Александровича.
1.2. Председателю Совета направить запрос по кандидатуре нового члена Совета членам Совета, Правлению и Комитетам Центра.

Единогласно.

2. Об Ответственном секретаре Центра.

2.1. Упразднить должность Ответственного секретаря Центра.
2.2. Возложить функции Ответственного Секретаря на Директора Центра.
2.3. Поручить Директору Центра подготовить и внести соответствующие изменения в Устав Центра и другие нормативные документы Центра.

Единогласно.

3. Об изменении штатного расписания Центра

3.1. Исключить должность Ответственного секретаря из штатного расписания Центра
3.2. Ввести в штатное расписание Центра должность Заместителя директора
3.3. Ввести в штатное расписание Центра должность Юрисконсульта

Единогласно.

4. О внесении изменений в Устав Центра.

4.1. В п. 6.1.5 исключить второй абзац.
4.2. Дополнить п. 6.1.11 подпунктом (12):
(12) принятие решений об участии в других организациях.
4.3. Исключить в п. 6.2.1. подпункт (4).
4.4. П. 6.4.1. Устава читать в редакции: "6.4.1. Текущую работу по подготовке и экспертизе решений Центра осуществляют Комитеты, в работе которых принимают участие операторы и пользователи сети Интернет."
4.5. Дополнить Устав пунктом в следующей формулировке "6.3.7. Директор Центра организует работу по подготовке решений Центра".
4.6. Директору Центра провести государственную регистрацию изменений.

Единогласно.

5. О Комитете 1.

5.1. Предложить организациям, являющимся членам Комитета 1, официально подтвердить свое намерение продолжать деятельность в составе Комитета 1 и направить своих представителей для участия в работе Комитета.
5.2. Предложить Комитету внести в регламент норму о том, что представительство в Комитете интересов члена Комитета осуществляется на основании доверенности, выданной на определенный срок.
5.3. Предложить Комитету внести в регламент норму о том, что полномочия своего представителя члены Комитета 1 подтверждают ежегодно.

Единогласно

6. О годовом отчете и бухгалтерском балансе Центра за 2004 год.

6.1. На основании результатов аудиторской проверки утвердить бухгалтерский баланс Центра за 2004 год.
6.2. Поручить директору подготовить и представить Совету уточненный отчет о деятельности Центра в 2004 году.

Единогласно
Хан-Магомедов по окончании рассмотрения вопроса покинул заседание по уважительным причинам.

7. О бюджете Центра на 2005 год.

7.1. Утвердить бюджет Центра на 2005 год (прилагается).
7.2. Представить скорректированный бюджет Совету.
7.3. Поручить Директору подготовить и заключить договор с Техническим Центром (РосНИИРОС) на сопровождение системы.
Комментарий:
Представлять расчетные данные в одинаковых единицах
Убрать из утверждаемом бюджете указание на суммы в у.е., долларах и других «евро».
Указать сумму НДС
Организация не должна иметь статьи «Непредвиденные расходы»/Уточнить люфты.

«За» — Бурков, Долматов, Кутуков, Медриш, Платонов, Солдатов, Якушев
Хан-Магомедов не госовал.

8. О совмещении членства в Совете и Правлении Центра.

8.1. Считать одновременное членство в Совете Центра и в Правлении Центра нецелесообразным.
8.2. Поручить Директору изучить вопрос и подготовить предложения о юридически значимых механизмах реализации этой нормы. Доложить Совету в срок до 1 сентября сего года.

«За» — Бурков, Долматов, Платонов, Солдатов, Якушев
«Против» — Кутуков, Медриш.
Хан-Магомедов не госовал.

9. О внесении изменений в принципы построения системы отношений в системе регистрации домена RU.

9.1. Считать целесообразным приостановить обсуждение вопроса о введении "института Заказчиков" до 1 июля 2006 года.

«За» — Бурков, Долматов, Кутуков, Медриш, Платонов, Солдатов, Якушев
Хан-Магомедов не госовал.

10. О комитете Операторов.

10.1. Предложить Директору КЦ подготовить предложения о создании комитета Операторов.
10.2. Установить к организациям, входящим в Комитет Операторов, требование о наличии действующей лицензии на предоставление услуг электросвязи.

«За» — Бурков, Долматов, Кутуков, Медриш, Платонов, Солдатов, Якушев
Хан-Магомедов не госовал.

11. О формировании Резервного фонда.

11.1. По результатам хозяйственной деятельности за 2004 год Резервный Фонд не формировать.

Комментарий:
Подготовить рассмотрение вопроса о формировании резервного фонда на следующем заседании Совета.

«За» — Бурков, Долматов, Кутуков, Медриш, Платонов, Солдатов, Якушев
Хан-Магомедов не госовал.

12. Разное.

Председатель В. А. КУТУКОВ
Cекретарь А.Г. РОМАНОВ